دور المهن غير المالية في مكافحة جريمة تبييض الأموال / صالحي ، إسحاق

Public ISBD عنوان : دور المهن غير المالية في مكافحة جريمة تبييض الأموال نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : صالحي ، إسحاق ; موفق ، نور الدين تاريخ النشر : 2017 عدد الصفحات : 71 ورقة الأبعاد : 30 سم اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : تبييض الأموال  الموثق  الجمعيات  المحامون  المحاسبون  الأجهزة الرقابية خلاصة : تعتبر جريمة تبييض الأموال جريمة العصر المالية والتي تمس الحياة الاقتصادية، مما استوجب على المشرع إحاطتها بجملة من النصوص التشريعية لمكافحة هذه الجريمة ليس على مستوى المؤسسات المالية فحسب، بل حتى على مستوى بعض المهن غير المالية، والتي أخضعها المشرع لنظام التصريح بالإخطار بالشبهة لدى خلية الاستعلام المالي للعمل سويا على مكافحة هذه الجريمة، خاصة إذا عرفنا ما لهذه المهن ولما لها من حساسية، قد تلعب دورا جد فعال في المساعدة على المكافحة الناجعة والجادة إذا اتخذت جميع الإجراءات واحترمت النصوص الواردة في هذا الشأن. دور المهن غير المالية في مكافحة جريمة تبييض الأموال [نص مطبوع ] / صالحي ، إسحاق ; موفق ، نور الدين . - 2017 . - 71 ورقة ; 30 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : تبييض الأموال  الموثق  الجمعيات  المحامون  المحاسبون  الأجهزة الرقابية خلاصة : تعتبر جريمة تبييض الأموال جريمة العصر المالية والتي تمس الحياة الاقتصادية، مما استوجب على المشرع إحاطتها بجملة من النصوص التشريعية لمكافحة هذه الجريمة ليس على مستوى المؤسسات المالية فحسب، بل حتى على مستوى بعض المهن غير المالية، والتي أخضعها المشرع لنظام التصريح بالإخطار بالشبهة لدى خلية الاستعلام المالي للعمل سويا على مكافحة هذه الجريمة، خاصة إذا عرفنا ما لهذه المهن ولما لها من حساسية، قد تلعب دورا جد فعال في المساعدة على المكافحة الناجعة والجادة إذا اتخذت جميع الإجراءات واحترمت النصوص الواردة في هذا الشأن.

حجز

حجز هده الوثيقة

Exemplaires(2)

Call number	Media type	Location	Section	وضع
م س/829	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	مذكرات الماستر	جاهز جاهز
م س/830	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	مذكرات الماستر	جاهز جاهز

---

1 (1 - 1 / 1) Par page : 25 50 100 200