صالحي ، إسحاق |
(1)
دور المهن غير المالية في مكافحة جريمة تبييض الأموال / صالحي ، إسحاق
: دور المهن غير المالية في مكافحة جريمة تبييض الأموال : نص مطبوع : صالحي ، إسحاق ; موفق ، نور الدين : 2017 : 71 ورقة : 30 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : تبييض الأموال الموثق الجمعيات المحامون المحاسبون الأجهزة الرقابية : تعتبر جريمة تبييض الأموال جريمة العصر المالية والتي تمس الحياة الاقتصادية، مما استوجب على المشرع إحاطتها بجملة من النصوص التشريعية لمكافحة هذه الجريمة ليس على مستوى المؤسسات المالية فحسب، بل حتى على مستوى بعض المهن غير المالية، والتي أخضعها المشرع لنظام التصريح بالإخطار بالشبهة لدى خلية الاستعلام المالي للعمل سويا على مكافحة هذه الجريمة، خاصة إذا عرفنا ما لهذه المهن ولما لها من حساسية، قد تلعب دورا جد فعال في المساعدة على المكافحة الناجعة والجادة إذا اتخذت جميع الإجراءات واحترمت النصوص الواردة في هذا الشأن. دور المهن غير المالية في مكافحة جريمة تبييض الأموال [نص مطبوع ] / صالحي ، إسحاق ; موفق ، نور الدين . - 2017 . - 71 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: تبييض الأموال الموثق الجمعيات المحامون المحاسبون الأجهزة الرقابية : تعتبر جريمة تبييض الأموال جريمة العصر المالية والتي تمس الحياة الاقتصادية، مما استوجب على المشرع إحاطتها بجملة من النصوص التشريعية لمكافحة هذه الجريمة ليس على مستوى المؤسسات المالية فحسب، بل حتى على مستوى بعض المهن غير المالية، والتي أخضعها المشرع لنظام التصريح بالإخطار بالشبهة لدى خلية الاستعلام المالي للعمل سويا على مكافحة هذه الجريمة، خاصة إذا عرفنا ما لهذه المهن ولما لها من حساسية، قد تلعب دورا جد فعال في المساعدة على المكافحة الناجعة والجادة إذا اتخذت جميع الإجراءات واحترمت النصوص الواردة في هذا الشأن.
(2)
Cote Support Localisation Section م س/829 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/830 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
