يخوي ، عبد الباسط |
(1)
النظام القانوني لخلية معالجة الاستعلام المالي في الجزائر / يخوي ، عبد الباسط
: النظام القانوني لخلية معالجة الاستعلام المالي في الجزائر : نص مطبوع : يخوي ، عبد الباسط ; عماروش ، سميرة : 2017 : 63 ورقة : 30 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : خلية معالجة الاستعلام المالي جرائم الفساد المالي جرائم تبييض الأموال و تمويل الإرهاب الإخطار بالشبهة : تم التطرق في هذه المذكرة إلى دراسة ماهية خلية معالجة الاستعلام المالي، وذلك بتحديد نظامها القانوني الذي يميزها عن باقي الهيئات المختصة بمكافحة جرائم الفساد، ويحدد المهام المنوطة بها والتي تتحدد بجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارهما أخطر الجرائم المنظمة عالميا، والتي تمارسها في إطار هيكل تنظيمي تتشكل منه ويساعدها في أداء مهامها . كما تم التطرق إلى صلاحيات خلية معالجة الاستعلام المالي، والتي تتحدد في صلاحية الإخطار بالشبهة والتي تمارسها عند الاشتباه بعمليات ونشاطات ذات طابع غير اعتيادي وصلاحيات تمارسها في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، إذ أن التعاون الدولي الفعال بين مختلف الهيئات في مختلف بلدان العالم يكفل تحقيق النجاح في مكافحة هذا النوع من الجرائم. وتم التوصل إلى أن خلية معالجة الاستعلام المالي وعلى الرغم من حداثتها والتي تجعل من فعاليتها ناقصة نوعا ما، إلا أنه يبقى لها دور فعال في مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة وأن كل دول العالم على وعي تام بخطورة هذه الجرائم مما يساعد الخلية على الاستعانة بخبرات مختلف الأجهزة على المستوى الدولي. النظام القانوني لخلية معالجة الاستعلام المالي في الجزائر [نص مطبوع ] / يخوي ، عبد الباسط ; عماروش ، سميرة . - 2017 . - 63 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: خلية معالجة الاستعلام المالي جرائم الفساد المالي جرائم تبييض الأموال و تمويل الإرهاب الإخطار بالشبهة : تم التطرق في هذه المذكرة إلى دراسة ماهية خلية معالجة الاستعلام المالي، وذلك بتحديد نظامها القانوني الذي يميزها عن باقي الهيئات المختصة بمكافحة جرائم الفساد، ويحدد المهام المنوطة بها والتي تتحدد بجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارهما أخطر الجرائم المنظمة عالميا، والتي تمارسها في إطار هيكل تنظيمي تتشكل منه ويساعدها في أداء مهامها . كما تم التطرق إلى صلاحيات خلية معالجة الاستعلام المالي، والتي تتحدد في صلاحية الإخطار بالشبهة والتي تمارسها عند الاشتباه بعمليات ونشاطات ذات طابع غير اعتيادي وصلاحيات تمارسها في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، إذ أن التعاون الدولي الفعال بين مختلف الهيئات في مختلف بلدان العالم يكفل تحقيق النجاح في مكافحة هذا النوع من الجرائم. وتم التوصل إلى أن خلية معالجة الاستعلام المالي وعلى الرغم من حداثتها والتي تجعل من فعاليتها ناقصة نوعا ما، إلا أنه يبقى لها دور فعال في مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة وأن كل دول العالم على وعي تام بخطورة هذه الجرائم مما يساعد الخلية على الاستعانة بخبرات مختلف الأجهزة على المستوى الدولي.
(2)
Cote Support Localisation Section م س/995 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/996 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
