شياح، مونة |
(1)
السر المصرفي وجريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري / شياح، مونة
: السر المصرفي وجريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري : نص مطبوع : شياح، مونة ; معيزة، رضا, : 2020 : 104 ورقة. : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : تبييض الأموال عمليات بنكية حسابات مصرفية : باعتبار البنوك الحلقة المحورية في عملية تبييض الأموال، لإحتوائها على أهم المغريات المساهمة في هذه الجريمةوالمتمثلة في سرعة و تعقيد العمليات البنكية و سرية الحسابات المصرفية فهذان العاملان يساعدان في تمرير وتوطين الأموال المشبوهة و إضفاء عليها طابع الشرعية. ولهذا ألزم المشرع البنوك لاتخاذ جميع التدابير الوقائية قبل وقوع جريمة تبييض الأموال،فردعمبيضي الأموال واقف على الرقابة التي تمارسها البنوك عند أول تعامل مع العملاء حتى و إن شكلت هذه الرقابة مساسا بالسرية المصرفية وهذاوفقالما ينص عليه القانون. السر المصرفي وجريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / شياح، مونة ; معيزة، رضا, . - 2020 . - 104 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: تبييض الأموال عمليات بنكية حسابات مصرفية : باعتبار البنوك الحلقة المحورية في عملية تبييض الأموال، لإحتوائها على أهم المغريات المساهمة في هذه الجريمةوالمتمثلة في سرعة و تعقيد العمليات البنكية و سرية الحسابات المصرفية فهذان العاملان يساعدان في تمرير وتوطين الأموال المشبوهة و إضفاء عليها طابع الشرعية. ولهذا ألزم المشرع البنوك لاتخاذ جميع التدابير الوقائية قبل وقوع جريمة تبييض الأموال،فردعمبيضي الأموال واقف على الرقابة التي تمارسها البنوك عند أول تعامل مع العملاء حتى و إن شكلت هذه الرقابة مساسا بالسرية المصرفية وهذاوفقالما ينص عليه القانون.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/2617 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
