السر المصرفي وجريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] /
شياح، مونة ;
معيزة، رضا, . - 2020 . - 104 ورقة. ; 30 سم.
اللغة : عربي (
ara)
لغة اصلية : عربي (
ara)
| الكلمة المفتاح : |
تبييض الأموال عمليات بنكية حسابات مصرفية |
| خلاصة : |
باعتبار البنوك الحلقة المحورية في عملية تبييض الأموال، لإحتوائها على أهم المغريات المساهمة في هذه الجريمةوالمتمثلة في سرعة و تعقيد العمليات البنكية و سرية الحسابات المصرفية فهذان العاملان يساعدان في تمرير وتوطين الأموال المشبوهة و إضفاء عليها طابع الشرعية. ولهذا ألزم المشرع البنوك لاتخاذ جميع التدابير الوقائية قبل وقوع جريمة تبييض الأموال،فردعمبيضي الأموال واقف على الرقابة التي تمارسها البنوك عند أول تعامل مع العملاء حتى و إن شكلت هذه الرقابة مساسا بالسرية المصرفية وهذاوفقالما ينص عليه القانون. |
