:	السر المصرفي
:	نص مطبوع
:	مصطفاوي، هاجر ; بن الشيخ، نور الدين,
:	2015
:	85 ورقة
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara)
:	إلتزام بالسرالمصرفي  الإفشاء بين الحضر والإباحة  جريمة إفشاء  السر المصرفي المقيد  سرية الأعمال  السر المهني  خلية معالجة الإستعلام المالي
:	للتّعرف على المجال الذي يتربّع عليه السّر المصرفي على مستوى التّشريع الج ا زئري ارتأينا التوقّف بداية عند الأحكام العامة، أين خلصنا بأنها أحكام تشريعية، غير استئثارية، بل تشترك فيها معظم تشريعات العالم سواء الغربي أو العربي، من ذلك: خصائصه (الطابع العقدي، القانوني، العالمي، التوحيدي،...)، مميّ ا زته عن المفاهيم المشابهة له (السر المهني، سريّة الأعمال،...)، نطاقه (الشّخصي، الموضوعي، الزماني)، مصادره، من جهة، نشأته، تطوّره وخصوصيّته على مستوى التّشريع السويسري من جهة أخرى. بالمقابل، في المحطة الثانية ارتأينا التّعريج نحو إفشاء السّر المصرفي بوجهيه، أين خلصنا بانّ السّر المصرفي يتأرجح بين الحضر والإباحة من حيث الإفشاء، فالإفشاء المحضور هو الأساس، لذلك تمّ التصدي إلى الحكم القانوني للإفشاء خارج حالات الإباحة، وبالتالي الوصف القانوني له، أين خلصنا بأنّه يندرج ضمن طائفة الجنح المرتكبة ضد الأف ا رد، وتحديد الفاعل الحقيقي(الموظّف كمتعامل مباشر مع الزّبون) والفاعل المعنوي (البنك كطرف متعاقد مع الزّبون) من جهة، وا.لى طبيعة ونطاق المسؤولية (التقصيرية، العقدية، الج ا زئية) من جهة ثانية. أما الإفشاء المباح فهو الاستثناء المقرر قانونا، وذلك في ظروف محددة على سبيل الحصر، من شاْنها تهديد الصالح العام ووضعه موضع خطر من ذلك: ج ا رئم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من جهة، وج ا رئم التهرّب الضّريبي والجمركي من جهة أخرى.

السر المصرفي [نص مطبوع ] / مصطفاوي، هاجر ; بن الشيخ، نور الدين,  . - 2015 . - 85 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)

:

إلتزام بالسرالمصرفي  الإفشاء بين الحضر والإباحة  جريمة إفشاء  السر المصرفي المقيد  سرية الأعمال  السر المهني  خلية معالجة الإستعلام المالي

:

للتّعرف على المجال الذي يتربّع عليه السّر المصرفي على مستوى التّشريع الج ا زئري ارتأينا التوقّف بداية عند الأحكام العامة، أين خلصنا بأنها أحكام تشريعية، غير استئثارية، بل تشترك فيها معظم تشريعات العالم سواء الغربي أو العربي، من ذلك: خصائصه (الطابع العقدي، القانوني، العالمي، التوحيدي،...)، مميّ ا زته عن المفاهيم المشابهة له (السر المهني، سريّة الأعمال،...)، نطاقه (الشّخصي، الموضوعي، الزماني)، مصادره، من جهة، نشأته، تطوّره وخصوصيّته على مستوى التّشريع السويسري من جهة أخرى. بالمقابل، في المحطة الثانية ارتأينا التّعريج نحو إفشاء السّر المصرفي بوجهيه، أين خلصنا بانّ السّر المصرفي يتأرجح بين الحضر والإباحة من حيث الإفشاء، فالإفشاء المحضور هو الأساس، لذلك تمّ التصدي إلى الحكم القانوني للإفشاء خارج حالات الإباحة، وبالتالي الوصف القانوني له، أين خلصنا بأنّه يندرج ضمن طائفة الجنح المرتكبة ضد الأف ا رد، وتحديد الفاعل الحقيقي(الموظّف كمتعامل مباشر مع الزّبون) والفاعل المعنوي (البنك كطرف متعاقد مع الزّبون) من جهة، وا.لى طبيعة ونطاق المسؤولية (التقصيرية، العقدية، الج ا زئية) من جهة ثانية. أما الإفشاء المباح فهو الاستثناء المقرر قانونا، وذلك في ظروف محددة على سبيل الحصر، من شاْنها تهديد الصالح العام ووضعه موضع خطر من ذلك: ج ا رئم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من جهة، وج ا رئم التهرّب الضّريبي والجمركي من جهة أخرى.