:	دور البنوك في الوقاية من جريمة تبييض الأموال ومحاربتها في التشريع الجزائري
:	نص مطبوع
:	زناتي ، نبيل ; بلمامي ، عمر
:	2017
:	111 ورقة
:	إ ض.
:	30 سم
:	الاخطار بالشبهة ، وصف العمليات و العلاقة المفترضة بين الأطراف المعنية ، وصل استلام الإخطار بالشبهة ،
لغة :	عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
:	تبييض الأموال  البنك  الإخطار بالشبهة  الأموال القذرة
:	البنوك هي القناة الرئيسية التي يلجأ إليها المجرمون لإخفاء وتمويه المصدر غير الشرعي لأموالهم القذرة، أو ما يعرف بتبييض الأموال، حيث يتم الجزء الأكبر من هذه العمليات عبر القنوات البنكية. وفي المقابل، فإن البنوك تعتبر وسيلة فعالة في الوقاية من هذه الظاهرة ومحاربتها، وهو ما دفع بالهيئات الدولية والتشريعات الوطنية، ومنها التشريع الجزائري، إلى فرض التزامات على البنوك والمؤسسات المالية، بغية الحد من ظاهرة تبييض الأموال. إلا أن فاعلية هذه المؤسسات تبقى مرتبطة بالتطبيق الصارم لهذه الالتزامات وبمدى تكيف البنوك مع الطرق والأساليب الجديدة والمبتكرة، في كل مرة، من قبل مرتكبي عمليات تبييض الأموال.

دور البنوك في الوقاية من جريمة تبييض الأموال ومحاربتها في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / زناتي ، نبيل ; بلمامي ، عمر . - 2017 . - 111 ورقة : إ ض. ; 30 سم.
الاخطار بالشبهة ، وصف العمليات و العلاقة المفترضة بين الأطراف المعنية ، وصل استلام الإخطار بالشبهة ،
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)

:

تبييض الأموال  البنك  الإخطار بالشبهة  الأموال القذرة

:

البنوك هي القناة الرئيسية التي يلجأ إليها المجرمون لإخفاء وتمويه المصدر غير الشرعي لأموالهم القذرة، أو ما يعرف بتبييض الأموال، حيث يتم الجزء الأكبر من هذه العمليات عبر القنوات البنكية. وفي المقابل، فإن البنوك تعتبر وسيلة فعالة في الوقاية من هذه الظاهرة ومحاربتها، وهو ما دفع بالهيئات الدولية والتشريعات الوطنية، ومنها التشريع الجزائري، إلى فرض التزامات على البنوك والمؤسسات المالية، بغية الحد من ظاهرة تبييض الأموال. إلا أن فاعلية هذه المؤسسات تبقى مرتبطة بالتطبيق الصارم لهذه الالتزامات وبمدى تكيف البنوك مع الطرق والأساليب الجديدة والمبتكرة، في كل مرة، من قبل مرتكبي عمليات تبييض الأموال.