:	مكافحة تبييض الأموال على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الدولي
:	نص مطبوع
:	بن دادة، سارة خلود ; هامل، فوزية,
:	2018
:	82 ص.
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
:	تبييض الأموال  ،الوقاية  التدابير  العقوبة  مكافحة تشريعية  الاتفاقيات الدولية  المنظمات الدولية
:	إن تبييض الأموال ظاهرة تؤرق العالم ككل، وقد بذلت العديد من الجهود من أجل إيجاد سبل لمكافحتها على الصعيدين الداخلي والدولي. فعلى الصعيد الداخلي تمر مكافحة تبييض الأموال بمرحلتين، مرحلة الوقاية المتمثلة في جميع التدابير التي تسعى لتجنب وقوع عمليات تبييض الأموال من الأساس، فإذا فشلت هذه المرحلة ووقعت عمليات التبييض يتم الانتقال الى المرحلة العقابيةوالتي تتمثل في توقيع العقوبة على مرتكب هذه العمليات وجميع المتورطين فيها. أما على الصعيد الدوليفإن هناك نوعين من المكافحة، مكافحة تشريعية متمثلة في الاتفاقيات الدولية إقليمية كانتأو عالمية، ويكون الهدف من سنها مكافحة تبييض الأموال، وأخرى تنظيمية متمثلة في المنظمات الدولية الاقليمية والعالمية وما تتخذه من اجراءات وتدابير في سبيل القضاء على تبييض الأموال.

مكافحة تبييض الأموال على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الدولي [نص مطبوع ] / بن دادة، سارة خلود ; هامل، فوزية,  . - 2018 . - 82 ص. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)

:

تبييض الأموال  ،الوقاية  التدابير  العقوبة  مكافحة تشريعية  الاتفاقيات الدولية  المنظمات الدولية

:

إن تبييض الأموال ظاهرة تؤرق العالم ككل، وقد بذلت العديد من الجهود من أجل إيجاد سبل لمكافحتها على الصعيدين الداخلي والدولي. فعلى الصعيد الداخلي تمر مكافحة تبييض الأموال بمرحلتين، مرحلة الوقاية المتمثلة في جميع التدابير التي تسعى لتجنب وقوع عمليات تبييض الأموال من الأساس، فإذا فشلت هذه المرحلة ووقعت عمليات التبييض يتم الانتقال الى المرحلة العقابيةوالتي تتمثل في توقيع العقوبة على مرتكب هذه العمليات وجميع المتورطين فيها. أما على الصعيد الدوليفإن هناك نوعين من المكافحة، مكافحة تشريعية متمثلة في الاتفاقيات الدولية إقليمية كانتأو عالمية، ويكون الهدف من سنها مكافحة تبييض الأموال، وأخرى تنظيمية متمثلة في المنظمات الدولية الاقليمية والعالمية وما تتخذه من اجراءات وتدابير في سبيل القضاء على تبييض الأموال.