| : |
أثرالسريةالمصرفية على مكافحة تبييض الاموال |
| : |
نص مطبوع |
| : |
بن لزرق ، ياسمين |
| : |
سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 |
| : |
2021 |
| : |
97 ورقة |
| : |
30 سم |
| لغة : |
عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) |
| : |
البنك السرية المصرفية تبييض الأموال الإخطار بالشبهة |
| : |
يقوم النظام المصرفي في كل دولة على وظيفة أساسية , تساعد على اإلستثمار في المشاريع اإلقتصادية , بموجب عمليات بنكية ذات صيغ مختلفة , و ذلك في إطار الموازنة بين متغيرين أساسيين , األول مرتبط بتوفير قدر من الثقة و األمان في التعامل مع الزبون و الذي يكون باإللتزام بالسرية تحقيقا لمصلحة العميل , أما المتغير الثاني فهو مرتبط بسبل تحقيق المصلحة العامة التي تتجلى في سعي البنك لمكافحة تبييض األموال بالكشف عن األموال المشبوهة , و بالتالي إعطاء نوع من التوازن بين متطلبات الكتمان المصرفي و ضرورة االخطار بالشبهة |
أثرالسريةالمصرفية على مكافحة تبييض الاموال [نص مطبوع ] / بن لزرق ، ياسمين . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2021 . - 97 ورقة ; 30 سم. لغة : عربي ( ara) اللغة الأصلية : عربي ( ara)
| : |
البنك السرية المصرفية تبييض الأموال الإخطار بالشبهة |
| : |
يقوم النظام المصرفي في كل دولة على وظيفة أساسية , تساعد على اإلستثمار في المشاريع اإلقتصادية , بموجب عمليات بنكية ذات صيغ مختلفة , و ذلك في إطار الموازنة بين متغيرين أساسيين , األول مرتبط بتوفير قدر من الثقة و األمان في التعامل مع الزبون و الذي يكون باإللتزام بالسرية تحقيقا لمصلحة العميل , أما المتغير الثاني فهو مرتبط بسبل تحقيق المصلحة العامة التي تتجلى في سعي البنك لمكافحة تبييض األموال بالكشف عن األموال المشبوهة , و بالتالي إعطاء نوع من التوازن بين متطلبات الكتمان المصرفي و ضرورة االخطار بالشبهة |
|  |
أثرالسريةالمصرفية على مكافحة تبييض الاموال