:	أثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة تبييض الأموال
:	نص مطبوع
:	بوقطوشة، وردة ; باطلي ، غنية,
:	سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02
:	2022
:	400 ورقة.
:	27 سم.
لغة :	عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
:	سرية مصرفية  جريمة تبييض الأموال  آليات المكافحة  التعاون الدولي
:	الالتزام بالسرية المصرفية أحد المبادئ الأساسية في العمل المصرفي التي لا يجوز الاعتداء عليها أو الإخلال بها، وهذا بالنظر إلى أهميتها في حماية المصالح المالية للزبائن من جهة، وتحقيق الثقة والائتمان المطلوبين في المجال المصرفي من جهة أخرى، وما بين الحاجة إلى جلب رؤوس الأموال لخلق الثروة والحاجة إلى المحافظة على فعالية العمل المصرفي، عملت الدول على تنظيم السرية المصرفية إما بموجب قانون خاص أو بإد ا رج أحكامها ضمن القواعد المنظمة للعمل المصرفي، متوخية في كل ذلك الأهداف المرجوة الإلتزام بالسرية المصرفية أحد المبادئ الأساسية في العمل المصرفي التي لايجوز الإعتداء عليها أو الإخلال بها، وهذا بالنظر إلى أهميتها في حماية المصالح المالية للزبائن من جهة، وتحقيق الثقة و الإئتمان المطلوبين في المجال المصرفي من جهة أخرى، و ما بين الحاجة إلى جلب رؤوس الأموال لخلق الثروة و الحاجة إلى المحافظة على فعالية العمل المصرفي.عملت الدول على تنظيم السرية المصرفية إما بموجب قانون خاص أو بإدراج أحكامها ضمن القواعد المنظمة للعمل المصرفي، متوخية في كل ذلك الأهداف المرجوة منها. إلا أنه وبالرغم من ذلك ظهرت جريمة تبييض الأموال كاستثنا ء أدى إلى المناداة بضرورة رفع الغطاء عنها خاصة وعن السر المهني عامة، وهو ما عملت ا لتوجهات الدولية سواء على المستو ى الوطني أو الدولي على تحقيقه وفق آليات قانونية محددة.

أثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة تبييض الأموال [نص مطبوع ] / بوقطوشة، وردة ; باطلي ، غنية,  . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 400 ورقة. ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)

:

سرية مصرفية  جريمة تبييض الأموال  آليات المكافحة  التعاون الدولي

:

الالتزام بالسرية المصرفية أحد المبادئ الأساسية في العمل المصرفي التي لا يجوز الاعتداء عليها أو الإخلال بها، وهذا بالنظر إلى أهميتها في حماية المصالح المالية للزبائن من جهة، وتحقيق الثقة والائتمان المطلوبين في المجال المصرفي من جهة أخرى، وما بين الحاجة إلى جلب رؤوس الأموال لخلق الثروة والحاجة إلى المحافظة على فعالية العمل المصرفي، عملت الدول على تنظيم السرية المصرفية إما بموجب قانون خاص أو بإد ا رج أحكامها ضمن القواعد المنظمة للعمل المصرفي، متوخية في كل ذلك الأهداف المرجوة الإلتزام بالسرية المصرفية أحد المبادئ الأساسية في العمل المصرفي التي لايجوز الإعتداء عليها أو الإخلال بها، وهذا بالنظر إلى أهميتها في حماية المصالح المالية للزبائن من جهة، وتحقيق الثقة و الإئتمان المطلوبين في المجال المصرفي من جهة أخرى، و ما بين الحاجة إلى جلب رؤوس الأموال لخلق الثروة و الحاجة إلى المحافظة على فعالية العمل المصرفي.عملت الدول على تنظيم السرية المصرفية إما بموجب قانون خاص أو بإدراج أحكامها ضمن القواعد المنظمة للعمل المصرفي، متوخية في كل ذلك الأهداف المرجوة منها. إلا أنه وبالرغم من ذلك ظهرت جريمة تبييض الأموال كاستثنا ء أدى إلى المناداة بضرورة رفع الغطاء عنها خاصة وعن السر المهني عامة، وهو ما عملت ا لتوجهات الدولية سواء على المستو ى الوطني أو الدولي على تحقيقه وفق آليات قانونية محددة.