حكيمي، نور الدين |
(1)
علاقة السرية المصرفية بمكافحة جريمة تبيض الأموال / حكيمي، نور الدين
: علاقة السرية المصرفية بمكافحة جريمة تبيض الأموال : نص مطبوع : حكيمي، نور الدين ; روابح، فريد, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 110 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : نظام مصرفي سرية مصرفية تبييض الأموال : إنّ تبييض الأموال ظاهرة اقتصادية خطيرة قد برزت وانتشرت مع ظهور وتطوّر الأنشطة الإجراميّة المختلفة، والتي تستمدّ أموالها من مصادر غير مشروعة. وهي تهدف بالدّرجة الأولى إلى تغيير صفة الأموال التي تمّ الحصول عليها بطريقة غير مشروعة من خلال العديد من المراحل والأساليب المرتكزة على النّظام المصرفي، لتظهر وكأنّها متولّدة من مصادر مشروعة. وتترتّب عن عمليات تبييض الأموال، الكثير من الآثار السلبيّة حيث تمسّ جميع المجالات (الاقتصاديّة، الاجتماعيّة، السياسيّة) ونتيجة لهذه الآثار والتي مسّت جميع الدّول تزايدت قناعة المجتمع الدّولي على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة؛ وذلك عن طريق اعتمادها لطائفة من الاتّفاقيات والمعاهدات الدّولية والتّشريعات والعقوبات الرّادعة لها. بالرّغم من الجهود الجزائريّة المبذولة من خلال الإصلاحات التي مسّت النّظام المصرفي، وقوانين مكافحة جريمة تبييض الأموال، وكذا المصادقة على الاتّفاقيات في هذا الشّأن إلاّ أنّ النّظام المصرفي يتعرض لعدّة جرائم كادت تعصف به. يؤدي الجهاز المصرفي دورا هامّا وفعّالاً في هذه العمليات، إذ لا يتسنى لغاسلي الأموال القيام بعمليات التبييض دون استخدام الخدمات التي يقدّمها المصرف في هذا المجال، ومن ثمّ فإنّه يجب عليه العمل على الموازنة بين السّريّة المصرفيّة والتي تعتبر دعامة أساسية للنّظام المصرفي والتّخفيف منها حتى لا تكون عقبة أمام مكافحة جريمة تبييض الأموال. علاقة السرية المصرفية بمكافحة جريمة تبيض الأموال [نص مطبوع ] / حكيمي، نور الدين ; روابح، فريد, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 110 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: نظام مصرفي سرية مصرفية تبييض الأموال : إنّ تبييض الأموال ظاهرة اقتصادية خطيرة قد برزت وانتشرت مع ظهور وتطوّر الأنشطة الإجراميّة المختلفة، والتي تستمدّ أموالها من مصادر غير مشروعة. وهي تهدف بالدّرجة الأولى إلى تغيير صفة الأموال التي تمّ الحصول عليها بطريقة غير مشروعة من خلال العديد من المراحل والأساليب المرتكزة على النّظام المصرفي، لتظهر وكأنّها متولّدة من مصادر مشروعة. وتترتّب عن عمليات تبييض الأموال، الكثير من الآثار السلبيّة حيث تمسّ جميع المجالات (الاقتصاديّة، الاجتماعيّة، السياسيّة) ونتيجة لهذه الآثار والتي مسّت جميع الدّول تزايدت قناعة المجتمع الدّولي على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة؛ وذلك عن طريق اعتمادها لطائفة من الاتّفاقيات والمعاهدات الدّولية والتّشريعات والعقوبات الرّادعة لها. بالرّغم من الجهود الجزائريّة المبذولة من خلال الإصلاحات التي مسّت النّظام المصرفي، وقوانين مكافحة جريمة تبييض الأموال، وكذا المصادقة على الاتّفاقيات في هذا الشّأن إلاّ أنّ النّظام المصرفي يتعرض لعدّة جرائم كادت تعصف به. يؤدي الجهاز المصرفي دورا هامّا وفعّالاً في هذه العمليات، إذ لا يتسنى لغاسلي الأموال القيام بعمليات التبييض دون استخدام الخدمات التي يقدّمها المصرف في هذا المجال، ومن ثمّ فإنّه يجب عليه العمل على الموازنة بين السّريّة المصرفيّة والتي تعتبر دعامة أساسية للنّظام المصرفي والتّخفيف منها حتى لا تكون عقبة أمام مكافحة جريمة تبييض الأموال. (2)
Cote Support Localisation Section م س/301 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/302 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر