حمودي، عبد الرحيم |
(1)
البنوك ودورها في مكافحة تبييض الأموال / حمودي، عبد الرحيم
: البنوك ودورها في مكافحة تبييض الأموال : نص مطبوع : حمودي، عبد الرحيم ; حسان، عبد السلام, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 91 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : جريمـــــــة منظمــــــــة جريمـــــــــة تبييض بنوك : إن جريمة تبييض الأموال تعد أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي، إذ أنها التحدي الذي تجابهه سلطات مكافحة الإجرام العابر للقارات ، وهي أيضا مقياس وامتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق مواجهة فعالة لهذه الأنشطة الجرمية ومكافحة أنماطها المستجدة، خاصة فيما يتعلق بالمجال المصرفي ، الذي يعد أحد الأقطاب المالية الجاذبة لهذه المنظمات الإجرامية، قصد إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المحصل عليها من أنشطة جرمية ، ولقد تبنت الجزائر في إطار التزاماتها الدولية أغلب القواعد الدولية المكرسة لمواجهة هذه الجريمة ، خاصة فيما تعلق بالمجال المصرفي . البنوك ودورها في مكافحة تبييض الأموال [نص مطبوع ] / حمودي، عبد الرحيم ; حسان، عبد السلام, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 91 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: جريمـــــــة منظمــــــــة جريمـــــــــة تبييض بنوك : إن جريمة تبييض الأموال تعد أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي، إذ أنها التحدي الذي تجابهه سلطات مكافحة الإجرام العابر للقارات ، وهي أيضا مقياس وامتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق مواجهة فعالة لهذه الأنشطة الجرمية ومكافحة أنماطها المستجدة، خاصة فيما يتعلق بالمجال المصرفي ، الذي يعد أحد الأقطاب المالية الجاذبة لهذه المنظمات الإجرامية، قصد إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المحصل عليها من أنشطة جرمية ، ولقد تبنت الجزائر في إطار التزاماتها الدولية أغلب القواعد الدولية المكرسة لمواجهة هذه الجريمة ، خاصة فيما تعلق بالمجال المصرفي . (2)
Cote Support Localisation Section م س/685 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/686 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر