2 'تبييض'
البنوك ودورها في مكافحة تبييض الأموال / حمودي، عبد الرحيم
: البنوك ودورها في مكافحة تبييض الأموال : نص مطبوع : حمودي، عبد الرحيم ; حسان، عبد السلام, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 91 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : جريمـــــــة منظمــــــــة جريمـــــــــة تبييض بنوك : إن جريمة تبييض الأموال تعد أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي، إذ أنها التحدي الذي تجابهه سلطات مكافحة الإجرام العابر للقارات ، وهي أيضا مقياس وامتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق مواجهة فعالة لهذه الأنشطة الجرمية ومكافحة أنماطها المستجدة، خاصة فيما يتعلق بالمجال المصرفي ، الذي يعد أحد الأقطاب المالية الجاذبة لهذه المنظمات الإجرامية، قصد إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المحصل عليها من أنشطة جرمية ، ولقد تبنت الجزائر في إطار التزاماتها الدولية أغلب القواعد الدولية المكرسة لمواجهة هذه الجريمة ، خاصة فيما تعلق بالمجال المصرفي . البنوك ودورها في مكافحة تبييض الأموال [نص مطبوع ] / حمودي، عبد الرحيم ; حسان، عبد السلام, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 91 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: جريمـــــــة منظمــــــــة جريمـــــــــة تبييض بنوك : إن جريمة تبييض الأموال تعد أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي، إذ أنها التحدي الذي تجابهه سلطات مكافحة الإجرام العابر للقارات ، وهي أيضا مقياس وامتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق مواجهة فعالة لهذه الأنشطة الجرمية ومكافحة أنماطها المستجدة، خاصة فيما يتعلق بالمجال المصرفي ، الذي يعد أحد الأقطاب المالية الجاذبة لهذه المنظمات الإجرامية، قصد إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المحصل عليها من أنشطة جرمية ، ولقد تبنت الجزائر في إطار التزاماتها الدولية أغلب القواعد الدولية المكرسة لمواجهة هذه الجريمة ، خاصة فيما تعلق بالمجال المصرفي . (2)
Cote Support Localisation Section م س/685 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/686 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر تبيض الأموال في التشريع الجزائري / نزار، خالصة
: تبيض الأموال في التشريع الجزائري : نص مطبوع : نزار، خالصة ; مبروك بن زيوش, : 2015 : 85 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : جريمة أموال قذرة تبييض : الجزائر وكباقي الدول تأثرت بظاهرة تبييض الأموال هذه الأموال التي تم الحصول عليها بطريق غير مشروع من الأنشطة الإجرامية مختلفة لتظهر و كأنها متولدة من مصادر مشروعة وقانونية باستخدام عدة أساليب ترتكز أساسا على الخدمات المصرفية، وتترتب عن عمليات تبييض الأموال آثار سلبية تمس جميع الميادين خاصة الاقتصادية و الاجتماعية. وصادقت الجزائر على الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة والتي عالجت ظاهرة تبييض الأموال و أخذت بمبادئ لجنة بازل ومجموعة العمل المالي، من خلال تكثيف الجهود و إنشاء الآليات و إصدار القوانين الردعية وابتكار الطرق الحديثة لذلك، رغم أن هذه المجهودات تلاقي الكثير من العقبات والمشاكل التي تحد من فعاليتها كالسرية المصرفية. تبيض الأموال في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / نزار، خالصة ; مبروك بن زيوش, . - 2015 . - 85 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: جريمة أموال قذرة تبييض : الجزائر وكباقي الدول تأثرت بظاهرة تبييض الأموال هذه الأموال التي تم الحصول عليها بطريق غير مشروع من الأنشطة الإجرامية مختلفة لتظهر و كأنها متولدة من مصادر مشروعة وقانونية باستخدام عدة أساليب ترتكز أساسا على الخدمات المصرفية، وتترتب عن عمليات تبييض الأموال آثار سلبية تمس جميع الميادين خاصة الاقتصادية و الاجتماعية. وصادقت الجزائر على الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة والتي عالجت ظاهرة تبييض الأموال و أخذت بمبادئ لجنة بازل ومجموعة العمل المالي، من خلال تكثيف الجهود و إنشاء الآليات و إصدار القوانين الردعية وابتكار الطرق الحديثة لذلك، رغم أن هذه المجهودات تلاقي الكثير من العقبات والمشاكل التي تحد من فعاليتها كالسرية المصرفية. (2)
Cote Support Localisation Section م س/10 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/9 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر