5 'بنوك'
البنوك ودورها في مكافحة تبييض الأموال / حمودي، عبد الرحيم
: البنوك ودورها في مكافحة تبييض الأموال : نص مطبوع : حمودي، عبد الرحيم ; حسان، عبد السلام, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 91 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : جريمـــــــة منظمــــــــة جريمـــــــــة تبييض بنوك : إن جريمة تبييض الأموال تعد أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي، إذ أنها التحدي الذي تجابهه سلطات مكافحة الإجرام العابر للقارات ، وهي أيضا مقياس وامتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق مواجهة فعالة لهذه الأنشطة الجرمية ومكافحة أنماطها المستجدة، خاصة فيما يتعلق بالمجال المصرفي ، الذي يعد أحد الأقطاب المالية الجاذبة لهذه المنظمات الإجرامية، قصد إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المحصل عليها من أنشطة جرمية ، ولقد تبنت الجزائر في إطار التزاماتها الدولية أغلب القواعد الدولية المكرسة لمواجهة هذه الجريمة ، خاصة فيما تعلق بالمجال المصرفي . البنوك ودورها في مكافحة تبييض الأموال [نص مطبوع ] / حمودي، عبد الرحيم ; حسان، عبد السلام, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 91 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: جريمـــــــة منظمــــــــة جريمـــــــــة تبييض بنوك : إن جريمة تبييض الأموال تعد أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي، إذ أنها التحدي الذي تجابهه سلطات مكافحة الإجرام العابر للقارات ، وهي أيضا مقياس وامتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق مواجهة فعالة لهذه الأنشطة الجرمية ومكافحة أنماطها المستجدة، خاصة فيما يتعلق بالمجال المصرفي ، الذي يعد أحد الأقطاب المالية الجاذبة لهذه المنظمات الإجرامية، قصد إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المحصل عليها من أنشطة جرمية ، ولقد تبنت الجزائر في إطار التزاماتها الدولية أغلب القواعد الدولية المكرسة لمواجهة هذه الجريمة ، خاصة فيما تعلق بالمجال المصرفي . (2)
Cote Support Localisation Section م س/685 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/686 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر السر المصرفي في ظل الإلتزامات الجديدة للبنك / عبلة بوسالم
: السر المصرفي في ظل الإلتزامات الجديدة للبنك : نص مطبوع : عبلة بوسالم : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 202 ص. : 30 سم. لغة : عربي (ara) : سر مصرفي عملاء بنوك إلتزامات جديدة : تتق يد البنوك في نشاطها المهني بمبدأ السر المصرفي الذي يعتبر من مستلزمات العمل المصرفي ، و ذلك ليس لكونه مرتبطا مباشرة بمصلحة العميل في حفظ أس ا رره التي يمكن أن تعرضها للمساءلة القانونية إذا ما ت م الإخلال به ، و إنما أيضا صونا لمصلحتها في تحقيق هدفها التجاري الذي وجدت من أجله ، و الذي يضمن تحقيق ال دخار العام و الحفاظ على مبدأ استق ا رر التوازن العام ، و على ذلك و إن كان السر المصرفي قد وُجد أساسا لحماية المصالح المشروعة للعميل فقد ضمن مصلحة البنوك و الإقتصاد ككل . لكن و في المقابل ، و على الرغم لما للسر المصرفي من أثر إيجابي على مجموع المصالح العامة و الخاصة ، إل أن وجوب تق يد البن وك و تم سك العملاء بالعمل به ، م كن أصحاب الأموال غير المشروعة من استغلاله لمصلحتهم على نحو يخالف القانون ، بأن ساهم في ال ت ستر على العمليات المشبوهة التي أصبحت البنوك قنوات لتمريرها ، لذا أصبح من الضروري وضع حد لسوء استغلال السر المصرفي من خلال إق ا رر إلت ا زمات جديدة على البنوك تسمح إلى حد ما بالتخ ل ص من أثره السلبي على وجه يخدمسلامة الجهاز المصرفي ، و يسه ل ملاحقة عمليات تبييض الأموال ، في مقابل ضمانات تحفظ للسر المصرفي أثره الإيجابي ، و ذلك توفيقا بين مجموع المصالح العامة و الخاصة المرتبطة بكل من الإلت ا زمات الجديدة و السر المصرفي . السر المصرفي في ظل الإلتزامات الجديدة للبنك [نص مطبوع ] / عبلة بوسالم . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 202 ص. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: سر مصرفي عملاء بنوك إلتزامات جديدة : تتق يد البنوك في نشاطها المهني بمبدأ السر المصرفي الذي يعتبر من مستلزمات العمل المصرفي ، و ذلك ليس لكونه مرتبطا مباشرة بمصلحة العميل في حفظ أس ا رره التي يمكن أن تعرضها للمساءلة القانونية إذا ما ت م الإخلال به ، و إنما أيضا صونا لمصلحتها في تحقيق هدفها التجاري الذي وجدت من أجله ، و الذي يضمن تحقيق ال دخار العام و الحفاظ على مبدأ استق ا رر التوازن العام ، و على ذلك و إن كان السر المصرفي قد وُجد أساسا لحماية المصالح المشروعة للعميل فقد ضمن مصلحة البنوك و الإقتصاد ككل . لكن و في المقابل ، و على الرغم لما للسر المصرفي من أثر إيجابي على مجموع المصالح العامة و الخاصة ، إل أن وجوب تق يد البن وك و تم سك العملاء بالعمل به ، م كن أصحاب الأموال غير المشروعة من استغلاله لمصلحتهم على نحو يخالف القانون ، بأن ساهم في ال ت ستر على العمليات المشبوهة التي أصبحت البنوك قنوات لتمريرها ، لذا أصبح من الضروري وضع حد لسوء استغلال السر المصرفي من خلال إق ا رر إلت ا زمات جديدة على البنوك تسمح إلى حد ما بالتخ ل ص من أثره السلبي على وجه يخدمسلامة الجهاز المصرفي ، و يسه ل ملاحقة عمليات تبييض الأموال ، في مقابل ضمانات تحفظ للسر المصرفي أثره الإيجابي ، و ذلك توفيقا بين مجموع المصالح العامة و الخاصة المرتبطة بكل من الإلت ا زمات الجديدة و السر المصرفي . (5)
Cote Support Localisation Section ر م/226 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/227 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/228 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/229 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/230 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير العلاقة بين السرية المصرفية وتبييض الأموال / لعناني، شيماء
: العلاقة بين السرية المصرفية وتبييض الأموال : نص مطبوع : لعناني، شيماء ; زوينة تاكليت, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 86 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : بنوك إخطار بالشبهة مكافحة تبييض الأموال سر مصرفي : تعد السرية المصرفية عامل أساسي ومهم في كل المعاملات التجارية، خاصة في علاقة البنك بالزبون حفاظا على مصالح هذا الأخير من جهة وضمانا لإستمرار نشاط البنك من جهة أخرى. ويتعارض هذا الإلتزام مع واجب البنك بالإخطار عن العمليات المشبوهة لخلية، إذ يتعين عليه الحد من السرية المصرفية وإتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر للوقاية من تبييض الأموال وتزويد خلية الإستعلام المالي بكافة المعلومات عن العملية محل الشبهة. وبالرغم من الدور الأساسي الذي يلعبه السر المصرفي، إلا أنه لا يجب أن يكون عائق أمام القانون للحفاظ على المصلحة العامة. العلاقة بين السرية المصرفية وتبييض الأموال [نص مطبوع ] / لعناني، شيماء ; زوينة تاكليت, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 86 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: بنوك إخطار بالشبهة مكافحة تبييض الأموال سر مصرفي : تعد السرية المصرفية عامل أساسي ومهم في كل المعاملات التجارية، خاصة في علاقة البنك بالزبون حفاظا على مصالح هذا الأخير من جهة وضمانا لإستمرار نشاط البنك من جهة أخرى. ويتعارض هذا الإلتزام مع واجب البنك بالإخطار عن العمليات المشبوهة لخلية، إذ يتعين عليه الحد من السرية المصرفية وإتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر للوقاية من تبييض الأموال وتزويد خلية الإستعلام المالي بكافة المعلومات عن العملية محل الشبهة. وبالرغم من الدور الأساسي الذي يلعبه السر المصرفي، إلا أنه لا يجب أن يكون عائق أمام القانون للحفاظ على المصلحة العامة. (2)
Cote Support Localisation Section م س/501 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/502 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر تأسيس وإدارة البنوك والمؤسسات المالية بإعتبارها شركات مساهمة / لعفريت، هاجر
: تأسيس وإدارة البنوك والمؤسسات المالية بإعتبارها شركات مساهمة : نص مطبوع : لعفريت، هاجر ; بلممامي عمر, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 127 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : مؤسسات مالية تأسيس إدارة قوانين أنظمة رقابة مصرفية بنوك نشاط مصرفي : تؤدي البنوك و المؤسسات المالية وظيفة جد هامة في تمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة، و نظرا لخطورة النشاط المصرفي الذي تنتمي إليه، نظم المشرع الجزائري تأسيسها وإدارتها بموجب قوانين و أنظمة خاصة، إذ يتوجب على كل من يرغب في إقامة بنك أو مؤسسة مالية الخضوع لشروط محددة تضمن سلامة بناء، إدارة و كذا سير عمل هذه المؤسسات المصرفية، و هو ما يرتب خضوع هذه الأخيرة لرقابة مصرفية صارمة، تمنع وقوع أي اخلال في توازن القطاع المصرفي للدولة، و إن تم حدوث أي خرق للأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكم تنظيم و سير عمل المؤسسات المصرفية فإن ذلك سيستدعي بالضرورة تطبيق جزاءات صارمة عليها نتيجة تحميلها المسؤولية. تأسيس وإدارة البنوك والمؤسسات المالية بإعتبارها شركات مساهمة [نص مطبوع ] / لعفريت، هاجر ; بلممامي عمر, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 127 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: مؤسسات مالية تأسيس إدارة قوانين أنظمة رقابة مصرفية بنوك نشاط مصرفي : تؤدي البنوك و المؤسسات المالية وظيفة جد هامة في تمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة، و نظرا لخطورة النشاط المصرفي الذي تنتمي إليه، نظم المشرع الجزائري تأسيسها وإدارتها بموجب قوانين و أنظمة خاصة، إذ يتوجب على كل من يرغب في إقامة بنك أو مؤسسة مالية الخضوع لشروط محددة تضمن سلامة بناء، إدارة و كذا سير عمل هذه المؤسسات المصرفية، و هو ما يرتب خضوع هذه الأخيرة لرقابة مصرفية صارمة، تمنع وقوع أي اخلال في توازن القطاع المصرفي للدولة، و إن تم حدوث أي خرق للأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكم تنظيم و سير عمل المؤسسات المصرفية فإن ذلك سيستدعي بالضرورة تطبيق جزاءات صارمة عليها نتيجة تحميلها المسؤولية. (2)
Cote Support Localisation Section م س/61 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/62 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر خدمة تأجير الخزائن الحديدية / زينب بوشناق
: خدمة تأجير الخزائن الحديدية : نص مطبوع : زينب بوشناق : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2014 : 30 سم. لغة : عربي (ara) : تأجير الخزائن الحديدية بنوك خدمة عميل : يرى العميل في البنك المكان الأمين و المناسب لحفظ ممتلكاته الثمينة و سنداته المهمة من السرقة و الضياع , لهذا يلجأ إلى طلب خدمة تأجير الخزائن الحديدية التي توفرها البنوك و يقبل عليها العملاء لما تحققه لهم من أعلى درجات الأمان و السرية. و من هذا المنطلق يلتزم البنك بضمان سلامة الخزانة و المحافظة على محتوياتها و هو الالتزام بتحقيق النتيجة,مما يجعل البنك مسؤولا بقوة القانون عن الضرر الذي قد يلحق العميل نتيجة لعدم صلاحية مكان الخزانة,أو لوجود عيب فيها ,او لتقصير في حراستها و ذلك لان خطاه مفترضا باستثناء حالة القوة القاهرة. كما يلتزم البنك بضمان سرية محتوى الخزانة و يتحقق هذا الأمر بجعل العميل ينفرد باستعمالها بشكل يحول دون علم احد بمحتوياتها.و ينطبق ذلك حتى على البنك فلا يمكنه معرفة نوعية و مقدار الأشياء الموجودة داخل الخزنة. إلا أن سرية الإيداع هذه,جعلت العميل عاجز عن إثبات حقوقه في مواجهة البنك و ذلك في حالة إخلاله بالتزاماته, وهو ما يؤدي إلى ضياع ممتلكات العميل رغم كون الإثبات حر في مواجهته. و في ظل كل هذا,أصبح تدخل المشروع ضرورة حتمية لتنظيم و تأطير أحكام هذا العقد على غرار باقي التشريعات المقارنة التي أولت العناية الكاملة بوضع أحكام شاملة تنظم هذه العملية. خدمة تأجير الخزائن الحديدية [نص مطبوع ] / زينب بوشناق . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2014 . - ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: تأجير الخزائن الحديدية بنوك خدمة عميل : يرى العميل في البنك المكان الأمين و المناسب لحفظ ممتلكاته الثمينة و سنداته المهمة من السرقة و الضياع , لهذا يلجأ إلى طلب خدمة تأجير الخزائن الحديدية التي توفرها البنوك و يقبل عليها العملاء لما تحققه لهم من أعلى درجات الأمان و السرية. و من هذا المنطلق يلتزم البنك بضمان سلامة الخزانة و المحافظة على محتوياتها و هو الالتزام بتحقيق النتيجة,مما يجعل البنك مسؤولا بقوة القانون عن الضرر الذي قد يلحق العميل نتيجة لعدم صلاحية مكان الخزانة,أو لوجود عيب فيها ,او لتقصير في حراستها و ذلك لان خطاه مفترضا باستثناء حالة القوة القاهرة. كما يلتزم البنك بضمان سرية محتوى الخزانة و يتحقق هذا الأمر بجعل العميل ينفرد باستعمالها بشكل يحول دون علم احد بمحتوياتها.و ينطبق ذلك حتى على البنك فلا يمكنه معرفة نوعية و مقدار الأشياء الموجودة داخل الخزنة. إلا أن سرية الإيداع هذه,جعلت العميل عاجز عن إثبات حقوقه في مواجهة البنك و ذلك في حالة إخلاله بالتزاماته, وهو ما يؤدي إلى ضياع ممتلكات العميل رغم كون الإثبات حر في مواجهته. و في ظل كل هذا,أصبح تدخل المشروع ضرورة حتمية لتنظيم و تأطير أحكام هذا العقد على غرار باقي التشريعات المقارنة التي أولت العناية الكاملة بوضع أحكام شاملة تنظم هذه العملية. (5)
Cote Support Localisation Section ر م/203 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/204 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/205 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/206 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/207 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير