4 'جريمـــــــــة'
البنوك ودورها في مكافحة تبييض الأموال / حمودي، عبد الرحيم
: البنوك ودورها في مكافحة تبييض الأموال : نص مطبوع : حمودي، عبد الرحيم ; حسان، عبد السلام, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 91 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : جريمـــــــة منظمــــــــة جريمـــــــــة تبييض بنوك : إن جريمة تبييض الأموال تعد أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي، إذ أنها التحدي الذي تجابهه سلطات مكافحة الإجرام العابر للقارات ، وهي أيضا مقياس وامتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق مواجهة فعالة لهذه الأنشطة الجرمية ومكافحة أنماطها المستجدة، خاصة فيما يتعلق بالمجال المصرفي ، الذي يعد أحد الأقطاب المالية الجاذبة لهذه المنظمات الإجرامية، قصد إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المحصل عليها من أنشطة جرمية ، ولقد تبنت الجزائر في إطار التزاماتها الدولية أغلب القواعد الدولية المكرسة لمواجهة هذه الجريمة ، خاصة فيما تعلق بالمجال المصرفي . البنوك ودورها في مكافحة تبييض الأموال [نص مطبوع ] / حمودي، عبد الرحيم ; حسان، عبد السلام, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 91 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: جريمـــــــة منظمــــــــة جريمـــــــــة تبييض بنوك : إن جريمة تبييض الأموال تعد أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي، إذ أنها التحدي الذي تجابهه سلطات مكافحة الإجرام العابر للقارات ، وهي أيضا مقياس وامتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق مواجهة فعالة لهذه الأنشطة الجرمية ومكافحة أنماطها المستجدة، خاصة فيما يتعلق بالمجال المصرفي ، الذي يعد أحد الأقطاب المالية الجاذبة لهذه المنظمات الإجرامية، قصد إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المحصل عليها من أنشطة جرمية ، ولقد تبنت الجزائر في إطار التزاماتها الدولية أغلب القواعد الدولية المكرسة لمواجهة هذه الجريمة ، خاصة فيما تعلق بالمجال المصرفي . (2)
Cote Support Localisation Section م س/685 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/686 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جريمة إصدار الشيك دون رصيد في التشريع الجزائري / قرنيش، نور الهدى
: جريمة إصدار الشيك دون رصيد في التشريع الجزائري : نص مطبوع : قرنيش، نور الهدى ; مبروك بن زيوش, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 101 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : شيك وفاء رصيد جريمـــــــــة : يؤدي الشيك دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية للمجتمع، فهو أداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل، فهو مسـتحق الأداء لدى الاطلاع، وقيام الشيك بهـذه الوظيفـة يحقـق مصالح اجتماعية متعددة وهامة؛ منها الإقلال من مخاطر حمل النقـود والمســاهمة فـي التشـجيع على إيداع النقود في المصارف التي تقوم باستثمارها في مشاريع منتجة من هنا ونظراً للأهمية البالغة التي تتمتع بها الشيكات كان لا بد مـن تـوفير الثقـة الكاملة بها ومن ثَم تجريم كل عمل أو فعل يعرقل وظيفتها التي رسمها لها المشـرع وذلك بالعقاب على إصدار الشيكات من دون وجود رصيد كافٍ لوفائها عنـد تـوافر الأركان الأساسية للجرم لهذا فإن محور هذه المذكرة هو جريمة إصدار شيك من دون رصيد حيث خصصـنا الفصل الأول منه لتعريف الشيك، كيفية تطوره، اهميته، انواعه، انشائه، اصداره، وتداوله، وكذا تطرقنا إلى مقابل الوفاء. وخصصنا الفصـل الثاني لدراسـة هذه الجريمة بالتفصيل من حيث اركانها ، الدفوع التي تثار حولها، وكذا العقوبة المقررة لهذه الجريمة ولو عدنا إلى الفصل الأول لوجدنا أن غالبية التشريعات الجزائية لم تعـرف الشـيك بنص قانوني الأمر الذي ادا بالفقه والاجتهاد القضائي إلى إيجاد تعريف شامل ومحدد له أما الفصل الثاني فبحثنا فيه جريمة إصدار شيك من دون رصيد بالتفصيل، فقد أقرت مختلف النصوص القانونية سـواء في التشريع الجزائري أم في التشـريعات العربية الأخرى أم الأجنبية بأن جرائم الشـيكات هي جـرائم مقصـودة ويتطلـب القانون لقيامها توافر ركنين أحدهما مادي ويتمثل في وقوع الفعل على صـورةٍ مـن الصور التي نص عليها المشـرع والثاني معنوي أي القصد الجنائي الذي يتوافر بمجرد وجود عنصري العلـم والإرادة، أي اتجاه إرادة الجاني نحو تحقيق الفعل المكون للركن المادي في الجريمة كما مررنا الى آليات مكافحتها وتبيان الجزاء المقرر لهذه الجريمة وأخيراً وصلنا إلى خاتمة بحثنا التي تضمنت بعض المقترحات للحد ما أمكـن مـن وقوع هذا الجرم ولمـا يترتب عليه من نتائج تضر ضرراً بالغاً باقتصاد البلـد. هذا مع تأكيد ضرورة الإسـراع في حصول المدعي على حقه وتعويضه التعـويض المناسب، وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبـة أو اسـتعمال الأسـباب المخففـة التقديرية كل ذلك حتى يصبح الشيك مماثلاً تماماً للنقد جريمة إصدار الشيك دون رصيد في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / قرنيش، نور الهدى ; مبروك بن زيوش, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 101 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: شيك وفاء رصيد جريمـــــــــة : يؤدي الشيك دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية للمجتمع، فهو أداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل، فهو مسـتحق الأداء لدى الاطلاع، وقيام الشيك بهـذه الوظيفـة يحقـق مصالح اجتماعية متعددة وهامة؛ منها الإقلال من مخاطر حمل النقـود والمســاهمة فـي التشـجيع على إيداع النقود في المصارف التي تقوم باستثمارها في مشاريع منتجة من هنا ونظراً للأهمية البالغة التي تتمتع بها الشيكات كان لا بد مـن تـوفير الثقـة الكاملة بها ومن ثَم تجريم كل عمل أو فعل يعرقل وظيفتها التي رسمها لها المشـرع وذلك بالعقاب على إصدار الشيكات من دون وجود رصيد كافٍ لوفائها عنـد تـوافر الأركان الأساسية للجرم لهذا فإن محور هذه المذكرة هو جريمة إصدار شيك من دون رصيد حيث خصصـنا الفصل الأول منه لتعريف الشيك، كيفية تطوره، اهميته، انواعه، انشائه، اصداره، وتداوله، وكذا تطرقنا إلى مقابل الوفاء. وخصصنا الفصـل الثاني لدراسـة هذه الجريمة بالتفصيل من حيث اركانها ، الدفوع التي تثار حولها، وكذا العقوبة المقررة لهذه الجريمة ولو عدنا إلى الفصل الأول لوجدنا أن غالبية التشريعات الجزائية لم تعـرف الشـيك بنص قانوني الأمر الذي ادا بالفقه والاجتهاد القضائي إلى إيجاد تعريف شامل ومحدد له أما الفصل الثاني فبحثنا فيه جريمة إصدار شيك من دون رصيد بالتفصيل، فقد أقرت مختلف النصوص القانونية سـواء في التشريع الجزائري أم في التشـريعات العربية الأخرى أم الأجنبية بأن جرائم الشـيكات هي جـرائم مقصـودة ويتطلـب القانون لقيامها توافر ركنين أحدهما مادي ويتمثل في وقوع الفعل على صـورةٍ مـن الصور التي نص عليها المشـرع والثاني معنوي أي القصد الجنائي الذي يتوافر بمجرد وجود عنصري العلـم والإرادة، أي اتجاه إرادة الجاني نحو تحقيق الفعل المكون للركن المادي في الجريمة كما مررنا الى آليات مكافحتها وتبيان الجزاء المقرر لهذه الجريمة وأخيراً وصلنا إلى خاتمة بحثنا التي تضمنت بعض المقترحات للحد ما أمكـن مـن وقوع هذا الجرم ولمـا يترتب عليه من نتائج تضر ضرراً بالغاً باقتصاد البلـد. هذا مع تأكيد ضرورة الإسـراع في حصول المدعي على حقه وتعويضه التعـويض المناسب، وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبـة أو اسـتعمال الأسـباب المخففـة التقديرية كل ذلك حتى يصبح الشيك مماثلاً تماماً للنقد (2)
Cote Support Localisation Section م س/179 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/180 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جريمة إصدار شك دون رصيد / عرعار، طارق
: جريمة إصدار شك دون رصيد : دراسة مقارنة : نص مطبوع : عرعار، طارق ; محمد الطاهر بلعيساوي, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 72 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : شك دون رصيد بنك جريمـــــــــة : تبحث هذه الدراسة في القواعد القانونية التي تنظم أحكام جريمة إصدار شيك دون رصيد و تجرم الأفعال الواردة عليه في كل من القانون الجزائري و لمحة عن القانون المصري . ويشكل فعل إصدار شيك دون رصيد أو برصيد ناقص، و فعل سحب الرصيد كله أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الشيك، وكذا فعل منع المسحوب عليه (البنك) عن دفع قيمة الشيك جريمة كيفها المشرع الجزائري بجنحة إصدار شيك دون رصيد، و خصص لها عقوبة الحبس والغرامة، و لا تأخذ هذه الأفعال صفة الجرم إلا إذا وردت على شيك اكتملت كل شروطه الموضوعية و الشكلية المتطلبة قانونا، حتى تضفي عليه الحماية الجزائية المقررة له كأداة وفاء تجري مجرى النقود في تسوية المعاملات بين الأفراد سواء أكانوا عاديين أم تجارا . و بهدف الوقاية من جريمة إصدار شيك دون رصيد و مكافحتها، فقد استحدث المشرع الجزائري بموجب القانون 05/02 المعدل والمتمم للقانون التجاري إجراءات عوارض الدفع، وجعل إتباعها إلزاميا قبل تحريك الدعوى العمومية في جرائم الشيك. جريمة إصدار شك دون رصيد : دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / عرعار، طارق ; محمد الطاهر بلعيساوي, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 72 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: شك دون رصيد بنك جريمـــــــــة : تبحث هذه الدراسة في القواعد القانونية التي تنظم أحكام جريمة إصدار شيك دون رصيد و تجرم الأفعال الواردة عليه في كل من القانون الجزائري و لمحة عن القانون المصري . ويشكل فعل إصدار شيك دون رصيد أو برصيد ناقص، و فعل سحب الرصيد كله أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الشيك، وكذا فعل منع المسحوب عليه (البنك) عن دفع قيمة الشيك جريمة كيفها المشرع الجزائري بجنحة إصدار شيك دون رصيد، و خصص لها عقوبة الحبس والغرامة، و لا تأخذ هذه الأفعال صفة الجرم إلا إذا وردت على شيك اكتملت كل شروطه الموضوعية و الشكلية المتطلبة قانونا، حتى تضفي عليه الحماية الجزائية المقررة له كأداة وفاء تجري مجرى النقود في تسوية المعاملات بين الأفراد سواء أكانوا عاديين أم تجارا . و بهدف الوقاية من جريمة إصدار شيك دون رصيد و مكافحتها، فقد استحدث المشرع الجزائري بموجب القانون 05/02 المعدل والمتمم للقانون التجاري إجراءات عوارض الدفع، وجعل إتباعها إلزاميا قبل تحريك الدعوى العمومية في جرائم الشيك. (2)
Cote Support Localisation Section م س/29 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/30 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جريمة تبييض الأمال في الجزائر مخاطرها وجهود مكافحتها / بوكراع، فاتح
: جريمة تبييض الأمال في الجزائر مخاطرها وجهود مكافحتها : نص مطبوع : بوكراع، فاتح ; نصر الدين معمري, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 104 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : قطاع مصرفي مخاطر جريمـــــــــة بنك تبييض أموال : إن التطورات الاقتصادية وسهولة المواصلات ووجود الشبكات المعلوماتية الحديثة وعدم فرض التجارة الدولية لحواجز اقتصادية بين الدول في المعاملات التجارية، مكن من انتشار الجرائم وتفشيها وساهم في إخفاء مصدرها الأصلي وإضفاء المشروعية عليها لقطع الصلة بينها وبين الأمـوال الغير المشروعة عن طريق غسيلها و تبييضها ثم توظيفها في الأنشطة الاقتصادية. لمواجهة هذه الجريمة ومكافحتها لابد من تضافر الجهود الدولية بالتنسيق بين مختلف التشريعات الوطنية للدول من خلال تكوين لموظفين في القطاع المصرفي لتنمية قدراتهم على كشف العمليات المشبوهة واتخاذ إجراءات ردعية للحد من هذه الجريمة التي أصلها جرائم أخرى سابقة عنها كالمتاجرة بالمخدرات والإرهاب والإخفاء، سوء استغلال المنصب واختلاس الأموال العمومية...الخ، إضافة إلى تمكين وتسهيل عمل القائمين من خلية الاستعلام المالي بجمع المعلومات والاستخبارات في سرية تامة وحمايتهم من أية ضغوطات قد تعترضهم من جهة والتنسيق عن ما يقومون به من تحقيقات مع خبراء قانونيين باستحداث شبكة معلوماتية مغلقة (INTRANET) من جهة أخرى لمكافحة هذه الآفة ومعاقبة الفاعلين جريمة تبييض الأمال في الجزائر مخاطرها وجهود مكافحتها [نص مطبوع ] / بوكراع، فاتح ; نصر الدين معمري, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 104 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: قطاع مصرفي مخاطر جريمـــــــــة بنك تبييض أموال : إن التطورات الاقتصادية وسهولة المواصلات ووجود الشبكات المعلوماتية الحديثة وعدم فرض التجارة الدولية لحواجز اقتصادية بين الدول في المعاملات التجارية، مكن من انتشار الجرائم وتفشيها وساهم في إخفاء مصدرها الأصلي وإضفاء المشروعية عليها لقطع الصلة بينها وبين الأمـوال الغير المشروعة عن طريق غسيلها و تبييضها ثم توظيفها في الأنشطة الاقتصادية. لمواجهة هذه الجريمة ومكافحتها لابد من تضافر الجهود الدولية بالتنسيق بين مختلف التشريعات الوطنية للدول من خلال تكوين لموظفين في القطاع المصرفي لتنمية قدراتهم على كشف العمليات المشبوهة واتخاذ إجراءات ردعية للحد من هذه الجريمة التي أصلها جرائم أخرى سابقة عنها كالمتاجرة بالمخدرات والإرهاب والإخفاء، سوء استغلال المنصب واختلاس الأموال العمومية...الخ، إضافة إلى تمكين وتسهيل عمل القائمين من خلية الاستعلام المالي بجمع المعلومات والاستخبارات في سرية تامة وحمايتهم من أية ضغوطات قد تعترضهم من جهة والتنسيق عن ما يقومون به من تحقيقات مع خبراء قانونيين باستحداث شبكة معلوماتية مغلقة (INTRANET) من جهة أخرى لمكافحة هذه الآفة ومعاقبة الفاعلين (2)
Cote Support Localisation Section م س/553 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/554 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر